محکوم شدن بنیان‌گذار BitConnect به کلاهبرداری ۲٫۴۸ میلیارد دلاری

بنا به دیوان عدالت DOJ، یک دادگاه فدرال در سن دیگو این فرد را برای رهبری کلاهبرداری موسوم به Ponzi به واسطه ی “برنامه ی وام” صرافی BitConnect محکوم کرد.

بنا به ادعا ها، کومبانی، که در شهر گوجارات هندوستان سکونت دارد، به سرمایه گذاران وعده ی برگشت سود قابل توجه در برنامه ی وام BitConnect داد. این اتهام ادعا می‌‌کند که کومبانی از سرمایه ی سرمایه گذاران جدید برای پرداخت پول به سرمایه گذاران پیشین استفاده می‌کرد تا اینکه در نهایت این برنامه را متوقف کرد.

این پرونده در حال حاضر توسط دفتر ناحیه ی کلیولند اداره ی FBI و دایره ی بررسی جرائم IRS در دست بررسی است. در صورتی که این اتهامات درست باشند، کومبانی مجموعا به حداکثر ۷۰ سال در زندان محکوم خواهد شد! علاوه بر آن، DOJ پیشنهاد کرد که تمامی سرمایه گذاران BitConnect خود را به عنوان قربانی های احتمالی معرفی کنند.

بنا به گزارش Cointelegraph، این دعوی قضایی ادعا کرد که SafeMoon و شرکت های تابع آن طرح های Ponzi را با فریب دادن سرمایه گذاران به خرید توکن های این کمپانی با وعده های غیرواقعی سود به دنیای واقعی آوردند.